Zarząd Banku Spółdzielczego  w Werbkowicach na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku, zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 29 maja 2025 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Restauracji „Rafinada” ul. Zamojska 6, 22-550 Werbkowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli”. 
5. Wybór Komisji Mandatowo – Wnioskowej, Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Werbkowicach.
10. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2025 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 obejmującego:

• działalność Rady Nadzorczej;
• ocenę sprawozdania finansowego;
• ocenę sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Werbkowicach za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;
• ocenę kwalifikacji Członków Zarządu;
• ocenę stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego”;
• ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku;
• działalność Komitetu Audytu;
• ocenę stosowania polityki wynagradzania.

12. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok 2024;
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2024;
• przyjęcia kierunków działania Banku na 2025 r.;
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024;
• przestrzegania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego w roku 2024;
• oceny stosowania polityki wynagradzania;
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej;
• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
• określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Banku może zaciągnąć na okres lat 2025/2026;
• podziału zysku netto za rok 2024;
• dokonania zbiorowej wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.